비엔케이제1호기업인수목적(주) / BNKSPAC1

비엔케이제1호기업인수목적(주) 제1기 정기주주총회 소집 공고

작성자
wooyoung kim
작성일
2023-03-15 00:53
조회
537

금융감독원 전자공시시스템 링크: 비엔케이제1호스팩/주주총회소집공고/2023.03.15 (fss.or.kr)


주주총회 소집공고

(제1기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  

-  아        래  -

1. 일    시 : 2023년 03월 31일(금요일)  오전 09시 30분

 

2. 장    소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 23, 코오롱포레스텔 506호

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 1기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 배당내역 :  해당없음

     
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.