비엔케이제1호기업인수목적(주) 제1기 정기주주총회 소집 공고
작성자
wooyoung kim
작성일
2024-03-12 05:42
조회
297
비엔케이제1호스팩/주주총회소집공고/2024.02.28 (fss.or.kr)
(제02기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제02기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 - |
1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 23, 코오롱포레스텔 506호
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 해당없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.